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银行卡网上卖得疯狂有人买卡做违法之事

发布时间:2020-03-04 17:37:15 阅读: 来源:皇冠厂家

核心提示

银行卡竟被当成商品公开买卖,而且销售渠道畅通无阻,买家拿这些银行卡做什么了呢?记者对此进行了调查。

A银行卡网上买卖很疯狂

记者在百度搜索引擎里输入销售银行卡字样,立马跳出了700多条信息,记者随机进入一家店铺,称自己想买银行卡,并用QQ与店主攀谈起来。店主称他这里有大量用真实身份证办理的全国各地各大银行全新银行卡,办一张借记卡要200元,如果要开通网银,则需要300元。记者随后调查了十余个卖家,发现借记卡的销售价格在200~500元之间,如果要开网银,则另加100~200元。卖家十分谨慎,只通过支付宝付款。另外,不少卖家表示,卖银行卡的生意很火,一天能够销售几十张。

办理银行卡所需的真实身份证是从哪里拿到的?记者问了一名业内人士,他称:渠道很多,有的是公司员工的,有的是从学校买的。

B很多人为了利益在网上买卡

在银行办理一张借记卡仅需10元工本费甚至免费,为什么还有那么多人趋之若鹜地从卡贩子手里购买价格昂贵的银行卡呢?一名卡贩子向记者透露:不少人买卡是为了做一些违法的事情,比如受贿人让行贿人将钱汇入他利用假身份证办的银行卡上,借此逃避打击。还有不少企业法人通过多开账户的方式将钱分开,从而达到偷逃税的目的。另外,淘宝店主是购买银行卡的又一大主力,淘宝店主波斯猫说:我想在淘宝多开一个网店,但是一人只能开一个,便想高价收购银行卡。记者在暗访中了解到,除了以上几大因素购买银行卡之外,更有甚者拿卡从事诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

C切断黑色产业链需多方给力

既然很多人拿高价买来的银行卡从事违法犯罪活动,那么应该如何切断产业链呢?记者就此事咨询了中国农业银行九龙支行的大堂经理吴女士,她说:有人办理借记卡时,银行工作人员应该比对身份证上的照片和本人的照片是否相匹配,并通过公安机关联网核查系统查询相关信息,让企图蒙混过关的人无机可乘。

江西惟民律师事务所的钟检长律师说:首先,银行应当加强监管。其次,公安机关要加大打击力度。另外,用户自己要有自我保护意识,不要因贪小便宜而出售自己闲置的银行卡。

记者叶涛

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